1樓：貸
第一條 為了預防洗錢活動，維護金融秩序，遏制洗錢犯罪及相關犯罪，制定本法。版
第二條 本法所權稱反洗錢，是指為了預防通過各種方式掩飾、隱瞞毒品犯罪、***性質的組織犯罪、恐怖活動犯罪、走私犯罪、**賄賂犯罪、破壞金融管理秩序犯罪、金融詐騙犯罪等犯罪所得及其收益的**和性質的洗錢活動，依照本法規定採取相關措施的行為。
第三條 在中華人民共和國境內設立的金融機構和按照規定應當履行反洗錢義務的特定非金融機構，應當依法採取預防、監控措施，建立健全客戶身份識別制度、客戶身份資料和交易記錄儲存制度、大額交易和可疑交易報告制度，履行反洗錢義務。
金融機構反洗錢部門可自己開展內部審計工作？
2樓：你的小屁孩
應計來入營業外支出科目。
一、具體的源會計分錄是：
借：營業外支出-罰款
貸：銀行存款
二、營業外支出是指企業發生的與企業日常生產經營活動無直接關係的各項支出。包括非流動資產處置損失、非貨幣性資產交換損失、債務重組損失、公益性捐贈支出、非常損失、盤虧損失等。
三、營業外支出的稅法規定：
1、各種贊助支出不得稅前扣除。
2、因違反法律、行政法規而交納的罰款、滯納金不得稅前扣除。
3、納稅人按照經濟合同規定支付的違約金(包括銀行罰息)、罰款和訴訟費可以稅前扣除。
3樓：匿名使用者
不可以，反洗錢內部審計由金融機構的內審部負責，對機構的反洗錢工作開展審計工作。
4樓：匿名使用者
目前基本處於沒事可幹的工作，呵呵。裝忙就行。
5樓：首先感謝祖國
這是反洗錢的試題，還裝忙，還呵呵~我也是醉了
反洗錢專員做反洗錢工作應該學些什麼,要具體一點的謝謝
找對bai人咯,哈哈哈。du 目前在杭州的一家外 zhi企做反洗錢風控的dao工作。隨著時間的累積,專感屬覺這份工作越來越有趣,就像偵探一樣,哈哈哈。我們對英語要求比較高,要求邏輯思維好點的,因為你要判斷乙個客戶是否存在洗錢,你得去判斷分析的啊。從客戶的交易,online 資訊,以及客戶的finan...
試述我國的反洗錢法律制度體系，中國反洗錢體系建立意義
狂人橫刀向天笑 我國反洗錢的監管體系堅持風險為本 現場檢查與非現場監管相結合。銀行 保險各領域的反洗錢監管工作穩步推進並逐步將風險較高的非金融行業納入反洗錢監管體系。我國一直都很重視反洗錢工作，認真履行著反洗錢國際義務，並初步搭建起反洗錢法律體系與制度框架。儘管取得了很大成績，但也存在著明顯不足。其...
人民銀行反洗錢資格證書在哪領，銀行反洗錢考試是怎麼考，是在網上考，還是人民銀行統一考答筆試卷子，如果是在網上考登入什麼網址？
小嫣老師 擴充套件資料中國央行釋出了 金融機構反洗錢規定 自2003年3月1日起正式施行。規定稱，在中華人民共和國境內依法設立和經營金融業務的機構。包括政策性銀行 商業銀行 信用合作社 郵政儲匯機構 財務公司 信託投資公司 金融租賃公司和外資金融機構等均不得將毒品犯罪 性質的組織犯罪 恐怖活動犯罪 ...