1樓：曲蘭澤
收到香港匯豐、恆生銀行的調查信怎麼辦？香港匯豐銀行做賬審計？
著作權歸作者v：lady365168
香港銀行此次盡責調查行動主要源於crs，反洗錢和稅務申報三個方面的壓力。2023年香港特區加入crs，需要與全球260多個國家和地區共享離岸公司銀行賬戶資料，此外，之前某些商務祕書公司不合理的稅務操作，讓大量香港離岸公司常年處於0申報，嚴重違反了香港公司管理條例和香港稅法。少數違法集團，地下錢莊利用香港公司賬戶做掩護，進行詐騙和洗錢行動。
香港銀行此次大規模盡責調查意在配合港府加入crs的決心，同時清退高風險和違法賬戶。香港離岸賬戶將會分批接到銀行下發的三種形式的商業調查信（網銀端電子版/紙質版/郵件版）
匯豐、恆生每個賬戶都會收到（銀行分批發的，早晚問題），收到後不要慌張，認真閱讀調查信內容，嚴肅對待，若直接忽略，您的銀行賬戶將面臨凍結危險。
商業調查信件分為三部分
一、商業資料填寫登記；
二、公司資料認證；
三、遞交審計報告。
一、商業資料填寫登記
商業資料登記**主要填寫公司的基本資訊和稅務資訊，主要是銀行需要備份該公司基本資料、主營業務以及營業收入等、是否涉及到與敏感國家交易、是否涉及炒買外匯、是否涉及洗黑錢、是否涉及偷稅漏稅等問題；
二、提交公司最新資料
填寫調查**後，還有一份公司資料認證要求，需要做一份會計師證明信在限期內遞交到銀行，德利豐可以辦理cpa認證，最快1個工作日搞定
需要提供的資料：
1、註冊證書；
2、最新的商業登記證；
3、最新週年申報表nar1檔案；
4、董事身份證掃描件；
5、董事住址證明（最近三個月的有效水電單）；
6、公司章程掃描件；
7、公司組織架構圖；
8、董事申明書；
9、銀行要求做會計師檔案的信件。
三、遞交審計報告
審計報告，也是匯豐銀行對於公司是否正常做稅務申報的調查，因為crs影響，相關的稅務機關會要求像銀行這樣的金融機構提交賬戶資訊給到稅務機關，稅務機關再通過crs系統進行稅務資訊的互換。（德利豐可辦理審計報告，但最快需要15個工作日，而銀行調查信提交的截止日期不會等你，所以所有香港公司要提前做好最近一年的審計報告，不然一旦收到調查信再來做是完全來不及的）
歡迎各位關注我，一起交流~
2樓：武漢港豐商務諮詢
香港公司做賬審計需要資料：
銀行月結單及水單；
銷售票據:發票、合同；
成本票據:發票、合同；
費用票據:工資、租金（須提供租賃合同或協議）、運費等；
其它相關檔案:章程正本一份、週年申報表、所有公司變更資料（若有）、固定資產票據、投資相關檔案、做帳次年度的頭3~5筆購銷發票及相應的收付款單據等
香港公司做賬審計需要注意什麼問題
3樓：會計學堂
香港公司做賬審計，首先要確定好做賬審計的年限，然後把時間內的做賬票據準備好，做好賬務。
做賬審計主要就是補齊票據，以及費用單據，還有申請銀行詢證函等資料，這樣才能把做賬審計完成。
香港公司做賬審計最好是找會計師事務所辦理，有專業的持牌香港會計師進行處理以及審計。香港註冊會計師可以針對香港公司的賬務提供一個合理的指導意見，可以更好的規範化公司的賬務
4樓：武漢港豐商務諮詢
※ 做帳前的準備資料
①雖然香港**要求按年度報稅，企業一般不能等到年底才開始處理賬務，一般應在有經營業務發生時就要開始準備帳務資料;
②票據的分類和整理：把銷售發票、成本發票和費用發票按時間順序進行分類、整理、擺放。如票據比較多，可以在票據的右上角用鉛筆加上編號。並注意所有提供的單據日期與做帳期間的日期相符;
③承認的票據：與中國內地相比，香港**承認所有有公司簽章的發票(可自制)、收據以及便條。
※ 香港公司做帳需要提交的資料：
①銀行月結單及水單；
②銷售票據:發票、合同；
③成本票據:發票、合同；
④費用票據:工資、租金（須提供租賃合同或協議）、運費等；
⑤其它相關檔案:章程正本一份、週年申報表、所有公司變更資料（若有）、固定資產票據、投資相關檔案、做帳次年度的頭3~5筆購銷發票及相應的收付款單據等
5樓：
與內地不同，香港公司是一年報稅一次的，而具體從幾月幾日起算一個週期，則由企業根據自身情況選擇。
香港公司審計報稅主要會涉及到以上三個專案。
而香港公司做賬需要香港公司提供：
當財年的銀行月結單及水
採購、**的相關合同、收據等
員工薪酬報表、租借合同及相關單據、運費單據等相關費用證明檔案（有發生才提供）
其他固定資產單據、出資證明檔案、次財年的前3~5筆相應收付款單據等
6樓：香港公司審計盛森
您好，很高興回答您的問題。
香港公司做賬審計的注意事項：
一、需要委託專業的香港持牌會計師。
一個專業的會計師除了能夠增加財務報表的可信度，還可以對公司賬目提出建議並進行改進。並且香港稅務局也只認可由香港持牌會計師所出具的審計報告。
二、審計報告的意見好壞。
由會計師出具的審計意見是非常重要的，甚至可以影響到公司的運轉，如果出具了不好的意見（否定意見或不發表意見），將有很大可能會引起香港稅務局有關部門的稽查。所以，為了一份好的意見報告，公司良好的運轉和資料的真實完整是必不可少的。
三、做賬審計所需的資料。
在進行做賬審計之前，應該提前準備好做賬所需的資料，因為資料的完整程度還會影響到會計師出具的審計意見，所以為了賬目資料完整，最好在有業務發生時就應留存好相應賬單。
四、報稅時間。
新公司在成立後的18個月會收到稅務局稅表，非新公司則會在第12個月收到，那麼在稅務局下發稅表之後，則需要在1個月內提交稅表和審計報告（首次報稅可在3個月內提交），假如逾期，將會有罰款，且罰款金額隨時間推移而增加。所以如果覺得無法在規定時間內提交的，需及時向稅務局申請延期。
7樓：
做賬審計需要注意的問題如下：
1、公司是否有收到稅表，一般收到利得稅表就要開始做賬審計了，公司首次做賬審計是滿18個月，最長做賬審計的區間也是18個月
2、定好做賬審計的區間，一般香港公司做賬審計的區間以12月31號，3月31號作為年結日。例如：2020.
4.1~2021.3.
31,2020.1.1~2020.
12.31，這兩個做賬區間的劃分可以對後續稅表下發遞交有延期遞交作用，其他做賬區間不建議
3、做賬審計所需資料是否齊全，香港公司做賬審計做賬資料齊全，關係到審計師對審計報告最終審定的結果，最好的審計報告是無保留意見，其次保留意見，不發意見等
4、公司做盈利審計報告還是虧損審計報告，盈利審計報告需繳稅，虧損審計報告不需繳稅
另外做賬審計所需的資料如下，需要對你有幫助：
香港公司做賬審計所需資料：
1 財年內所有銀行對賬單，財年後1-3 個月銀行對賬單
2 財年內銷售:銷售合同+發票+提單或送貨單，服務行業無需提供提單或送貨單
3 財年內採購：採購合同+發票+提單或送貨單，服務行業無需提供提單或送貨單
4 財年後 1-3筆銷售及採購業務單據（合同+發票+提單）
5 與公司經營相關發生的費用發票，如辦公用品，差旅費，電腦印表機等發票
6 公司註冊、年審費用，做賬審計報稅費用發票或協議，提供客戶付款水單或說明客戶付款人及付款方式
7 如有聘請員工，提供員工勞動合同，及工資清單
8 如有租憑辦公室，提供相關收據
9 如有同第三方借貸，提供借款合同
10 如有關聯公司業務往來及交易，提供關聯公司名單
11 如有子公司，提供子公司財務報表
12 非第一年做賬審計客戶，提供上一年度財務報表、審計報告、稅表
13 其它審計過程中審計師所需資料，通知後補充提供
公司祕書資料 ：
1 最新年度商業登記證 br
2 最新年度週年申報 nar1 **
3 公司註冊證書 及 香港公司章程
4 法團成立**
5 董事會議及變更檔案
8樓：樑丘納
香港公司辦理審計的注意事項供您參考：
1、分清楚公司年審和審計年審是在公司成立第12個月進行，審計是在公司成立第18個月進行。二者時間段不同，所做工作也不同。香港公司年審內容為續期商業登記證、續期註冊證書、法定祕書以及註冊地址等。
而審計則是對公司財務賬目的核實與核准。
2、需委託第三方香港執牌會計師辦理香港公司應該委託具有專業資質的祕書公司幫忙處理公司的會計事務，即香港持牌會計師。持牌會計師出具的審計報告是香港稅務局的硬性要求，對於客戶來說，有經驗的持牌會計師更具專業性，能夠根據公司的賬面情況，分析財務問題並給予籌劃建議。
3、留意香港執業會計師的資質及專業性向祕書公司發出安排審計報告的委託時，還需要留意香港執業會計師的資質及專業性，從業時間越長，審計人員經驗也更豐富，能夠發現更多的隱藏問題和漏洞，為企業提供的財務稅收規劃也更全面。
4、提前準備好做賬審計所需資料在進行審計時，需要提前準備好每筆流水對應相關的票據，以及公司運營過程中的消耗的費用成本（如內部支出、業務支出等），便於審計人員精確統計，縮短審計報告出具時間。
5、正常進行做賬審計審計報告反映該公司的盈利狀況，在盈利的狀態下是需要繳稅的（2023年4月份香港稅務署正式釋出：法團首年200萬元利得稅稅率從16.5%降至8.
25%，其後的利潤則繼續按照16.5%收取，實現更具競爭力的稅制環境）。如果企業長時間不做審計報告，但又在不斷擴大規模，很容易引來稅務局和銀行的賬目稽查。
如果沒有辦法證明公司資金的合法**，則極可能被認定為洗黑錢，對賬戶的使用和公司發展都非常不利。
9樓：武漢港豐商務諮詢
香港公司做賬審計需要資料：
銀行月結單及水單；
銷售票據:發票、合同；
成本票據:發票、合同；
費用票據:工資、租金（須提供租賃合同或協議）、運費等；
其它相關檔案:章程正本一份、週年申報表、所有公司變更資料（若有）、固定資產票據、投資相關檔案、做帳次年度的頭3~5筆購銷發票及相應的收付款單據等
香港公司做賬審計要怎麼做
10樓：baby9不畏將來
1、收集公司經營過程中的交易記錄、單據和銀行對賬單
公司在正常運營的情況下會產生交易單據，需要把這些單據收集起來並加以整理，為了方便可以按月整理，這樣有利於給審計師做稽核使用。
在於銀行的對賬單要儲存完整，以備需要時候隨手就能拿出來，有些銀行超過一年的對賬單是不給調取的，需要另外付費才能申請調取對賬單，所以隨時把對賬單保留起來是很有必要的。
2、出具會計報表
香港公司審計需要你提供完整規範的會計報表，而香港公司和內地對會計報表的制度又有些出入，而個別**公司所具備的條件也不同，所以如果你不能提供到他們需要的報表，可能就需要額外多出費用去製作了。
3、核數師進行審計並出具審計報告
香港審計師也成為核數師，需要考取執業資格證書才有效，所以在找核數師為公司做審計的時候一定要找有豐富經驗的核數師來做。一般來說法定審計實踐是10-20工作日，麻煩一點的審計實踐大概需要個把月才能做完。
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